Gestión Antisoborno y Gestión del cumplimiento acorde a 37001 y 37301

Objetivos

Desarrollar y profundizar sobre las mejores prácticas de gestión en materia antisoborno, considerando el benchmarking con diferentes realidades organizacionales y los lineamientos de organizaciones internacionales en la materia. Adquirir competencias para poder planificar, organizar e implementar un sistema de gestión antisoborno en su organización. Conocer el alcance y aplicación de las regulaciones nacionales e internacionales en materia anticorrupción y su repercusión en la organización. Identificar los riesgos en materia de corrupción así como situaciones de alerta (“red flags”) en las actividades u operaciones de la organización.

Temario:

Introducción a la Norma ISO 37001:2016

Términos y definiciones

Contexto de la Organización

• Contexto interno.
• Contexto externo.
• Contexto normativo nacional e internacional en materia de soborno.
• Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
• Alcance del sistema de gestión antisoborno.
• Evaluación de riesgos de soborno.

Liderazgo

• Liderazgo y compromiso.
• Política contra el soborno.
• Responsabilidades, pefiles y funcion de cumplimiento antisoborno.

Planificación

• Acciones para identificar los riesgos y oportunidades.
• Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos.

Apoyo

Recursos

• Competencia.
• Formación y Sensibilización.

Operación

• Debida diligencia.
• Controles financieros y controles no financieros.
• Controles.
• Compromisos.
• Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
• Gestión conflictos de interés.

Gestión del Canal de Denuncias

• Planteamiento de inquietudes.
• Denuncias.
• Investigaciones.

Evaluación del desempeño